最高人民檢察院

檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例

洗錢罪??跨境洗錢??介入偵查??資金流向??追贓挽損

「基本案情」

黃某，男，某銀行原信貸員，系上游犯罪人員朱某成親屬。

（一）上游犯罪

2017年8月至2020年1月間，朱某成等人在江蘇省無錫市濱湖區成立海某體育發展有限公司（以下簡稱海某公司），以合買“體育彩票”為名，通過召開大會、體彩門店宣傳、口口相傳、微信宣傳、授課等方式，向不特定社會公眾公開宣傳該公司配置頂尖專業體育競彩分析師團隊，團隊下注方案可以取得高中獎率，以經營期間持續只贏不虧以及高額月收益為誘餌進行非法集資。集資款大部分用于發放獎金、支付傭金、本金贖回，以及員工工資、宣傳費用等開銷。案發時，朱某成等人集資詐騙共計人民幣（以下幣種同）3 ……