為規范專職外部董事履職行為,及時、全面、準確地了解專職外部董事日常履職情況,加強工作管理,根據《深圳市屬國有企業專職外部董事管理辦法(試行)》等有關規定,制定本制度。

一、履職記錄內容

專職外部董事履職記錄主要包括:

(一)出席董事會及董事會專門委員會會議、列席其他有關決策會議和專題會議的情況(見附表1、附表2)。具體內容包括會議時間、地點、名稱、議題、表決情況、發言要點、與市國資委溝通情況等。

(二)開展調研情況(見附表3)。具體內容包括調研時間、調研對象、調研方式、調研內容等。

(三)遵守紀律情況(見附表4)。具體內容包括遵守廉潔自律、工作紀律等有關規定的情況。

(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內容包括發現的問題、提出的意見建議、 ……