一、相關政策及規劃執行

執行國家及省市政策措施不到位

1.未按要求及時歸還民營企業、中小企業逾期賬款；

2.未及時處置已列入“僵尸企業”名單的企業；

3.未按時完成企業層級壓縮；

二、法人治理結構

法人治理結構不完善

4.監事會設立及履職不到位，無職工代表，或雖有職工代表未通過公司職代會選舉，也未在工商登記機關備案，未召開監事會，未履行監事會職責；

5.外部獨立董事管理辦法未執行到位；

6.董事會人數未達到法定人數；

7.未建立董事會議事規則、監事會議事規則。

三、投資管理

（一）投資決策及轉讓程序不合規

8.事項已經黨委會審議，未經董事會決議，直接執行黨委會決議出資；

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